TimeTech 集团内控与风控体系顶层设计
从风险偏好与三道防线，到实体层控制、成熟度和三年落地路线图
TimeTech 已分别整改项目流程、IT 权限和财报披露，但集团仍缺统一风险偏好、最低控制标准、第二道监督和三年路线图。学生以集团财务 BP 身份组织跨主体取证，量化风险组合与成熟度差距，形成可供审计与风险委员会审议的集团级内控与 ERM 方案。
核心问题
你要提交的不是一张风险热力图，而是一套可以分配责任、保留证据、允许独立挑战并按阶段释放投资的集团治理方案。
涉及技法
治理责任证据路线图推荐学员
适合完成 BP15、BP22、BP23 或具备流程控制基础，希望达到 CGMA Advanced 水平、能够统筹集团风险治理与控制体系建设的财务 BP 负责人；本课不重复单一流程控制、ITGC 测试、财报调整或 P3 风险概念练习。